淘金网:金轮股份：关于公司董事长、董事辞去职务暨推举新任长、补选的公告

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　　证券代码：002722 证券简称：金轮股份 公告编码：2021-020债券代码：128076 债券简称：金轮转债

　　本公司及董事会全体成员确保信息宣布的内容实在、精确、完好，没有虚伪记载、误导性陈说或严重遗失。

　　金轮蓝海股份有限公司(以下简称“金轮股份”或“公司”)董事会近来收到公司董事陆挺先生的书面辞去职务报告。陆挺先生因个人原因请求辞去公司第五届董事会董事长、董事、董事会战略委员会主任委员职务，其辞去职务自辞去职务报告送达董事会时收效。一起，陆挺先生许诺：自其递送辞去职务报告之日起，至公司实行法定程序补选发生新任董事长、董事、董事会战略委员会主任委员之日止，其仍将持续实行上述职务应承当的责任和责任。

　　陆挺先生系本公司的实践操控人，经过公司的操控股权的人南通金轮控股有限公司及其共同行动听安富世界(香港)投资有限公司直接持有上市公司股份，操控上市公司。陆挺先生辞去公司第五届董事会董事长、董事、董事会战略委员会主任委员后，不会影响企业相关作业的正常进行，公司及各子公司仍正常运营，不会对公司开展形成晦气影响。

　　经公司第五届董事会 2021 年第三次会议审议经过，公司赞同推举汤华军先生(简历见附件)为公司董事长，并由汤华军先生接任战略委员会主任委员职务，任期自本次董事会审议经过之日起至本届董事会任期届满日止。一起依据《公司章程》，陆挺先生辞去公司董事长后，由新任董事长汤华军先生担任公司法定代表人。到本公告宣布日，汤华军先生直接持有公司股份 20,000 股，占公司总股本 0.01%。

　　经公司董事会提名委员会检查及第五届董事会 2021 年第三次会议审议经过，赞同提名洪烨华先生(简历见附件)为公司第五届董事会董事提名人，任期自股东大会审议经过之日起至第五届董事会任期届满之日止。本事项需要提交 2020 年年度股东大会审议。到本公告日，洪烨华先生未直接持有公司股票。

　　本次补选的董事提名人中选后，公司第五届董事会由 9 名董事组成，其间独立董事 3 名，公司董事会成员中兼任公司高档管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超越公司董事总数的二分之一，契合有关法令和法规要求。

　　公司独立董事就此事项宣布了清晰赞赞同见，具体的细节内容请详见与本公告同日在巨潮资讯网(公告的《金轮蓝海股份有限公司独立董事关于第五届董事会 2021 年第三次会议相关事项的独立定见》。

　　汤华军先生：男，我国国籍，无境外居留权，1969 年出世，工商管理硕士。现任金轮针布(江苏)有限公司、海门市森达装修资料有限公司董事长，金轮股份总经理等。历任金轮股份副总经理、金轮针布(白银)有限公司履行董事、总经理，南通纳新节能科技有限公司总经理，上海超诚电子科技有限公司副总经理等。

　　汤华军先生直接持有本公司股份 20,000 股。汤华军先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的景象，未被我国证监会采纳证券市场禁入办法，不存在被证券交易所揭露认定为不适合担任上市公司董事、监事和高档管理人员的景象，最近三年内未受过我国证监会及其他有关部门的处分和证券交易所惩戒。汤华军先生与持有公司 5%以上股份的股东、公司实践操控人及别的的董事、监事、高档管理人员不存在相关联系。经在最高人民法院网核对，汤华军先生不属于“失期被履行人”。

　　洪烨华先生：男，我国国籍，无境外居留权，1985 年生。现任上海蜜柚工道物联技能有限公司 COO。历任华为技能有限公司客户经理、海门市森达装修资料有限公司出售总监。